Entity screening
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
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| Type | Ref | Name aliases | Details | Source | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.7573.21
List date:
10.09.2025
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Program:
UKR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.066.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A066%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.7574.20
List date:
10.09.2025
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Program:
UKR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.066.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A066%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.7575.19
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1971-07-02
Program:
UKR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.066.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A066%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.7576.18
List date:
10.09.2025
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Program:
UKR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.7592.57
List date:
10.09.2025
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Program:
UKR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.7593.56
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1948-08-08
Program:
UKR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.7594.55
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1966-11-02
Program:
UKR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.7612.23
List date:
10.09.2025
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Remark:
The group mainly operates in the provinces of Hama, Idlib and Ladhiqiyah, in the Syrian Arab Republic, and also conduct operations in Turkey, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Russian Federation, Tajikistan, Kazakhstan, Egypt, Afghanistan, Ukraine. The number of fighters of KTJ is about 500. KTJ also cooperates with such terrorist organizations as Khatiba Imam al-Bukhari (QDe.158) and the Islamic Jihad Group.
UNLI - 07.03.2022
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.085.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A085%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.7613.22
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1987-05-16
Program:
UKR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.7615.20
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1982-10-12
Program:
UKR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.7616.19
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1972-03-08
Program:
UKR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL_202500527&qid=1742218670627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.7617.18
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1964-03-22
Program:
UKR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL_202500527&qid=1742218670627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.7618.17
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1967-06-20
Program:
UKR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL_202500527&qid=1742218670627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.7619.16
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1980-03-30
Program:
UKR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL_202500527&qid=1742218670627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.7620.91
List date:
10.09.2025
|
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Birth date:
1968-04-18
Program:
UKR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.7621.90
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1966-07-20
Program:
UKR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.7622.89
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1964-06-07
Program:
UKR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.7623.88
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1966-02-10
Program:
UKR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL_202500527&qid=1742218670627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.7624.87
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1976-09-01
Program:
UKR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.7625.86
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1972-01-01
Program:
UKR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL_202500527&qid=1742218670627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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