Entity screening
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
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| Type | Ref | Name aliases | Details | Source | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2965.0
List date:
10.09.2025
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Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2408.64
List date:
10.09.2025
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Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0510&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2409.29
List date:
10.09.2025
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Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0510&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3373.88
List date:
10.09.2025
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Program:
LBY
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3374.53
List date:
10.09.2025
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Country:
LY
Remark:
Believed status/location: South Libya. Date of listing 12.4.2011.
Program:
LBY
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0044&rid=1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3380.0
List date:
10.09.2025
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Country:
LY
Address:
Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli; El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, Tripoli
Remark:
Libyan subsidiary of the Central Bank of Libya.
Program:
LBY
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0044&rid=1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3381.62
List date:
10.09.2025
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Remark:
Libyan subsidiary of the Economic & Social Development Fund.
Program:
LBY
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0044&rid=1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3382.27
List date:
10.09.2025
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Remark:
Libyan subsidiary of the Economic & Social Development Fund.
Program:
LBY
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0044&rid=1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3383.89
List date:
10.09.2025
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Country:
LY
Address:
Hasan al-Mashay Street (off al- Zawiyah Street)
Remark:
Libyan subsidiary of the Economic & Social Development Fund.
Program:
LBY
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0044&rid=1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3384.54
List date:
10.09.2025
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Remark:
Libyan subsidiary of the Economic & Social Development Fund.
Program:
LBY
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0044&rid=1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3385.19
List date:
10.09.2025
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Remark:
Libyan subsidiary of the Libyan Africa Investment Portfolio.
Program:
LBY
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0044&rid=1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3386.81
List date:
10.09.2025
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Country:
GB
Address:
530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes
Remark:
UK-incorporated subsidiary of the Libyan Investment Authority.
Program:
LBY
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0044&rid=1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3398.12
List date:
10.09.2025
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Remark:
BVI -incorporated entity owned by Saadi Qadhafi
Program:
LBY
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0044&rid=1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3589.3
List date:
10.09.2025
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Remark:
Member of the Syria Armed Forces of the rank of ‘colonel’ and the equivalent or higher in post after May 2011; Major General of the 42nd Brigade and former Brigadier Commander of the Army's 4th Armoured Division. Member of the Assad family; brother of President Bashar Al-Assad.
Birth date:
1967-12-08
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3085.27
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1946-02-19
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2413.46
List date:
10.09.2025
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Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3490.63
List date:
10.09.2025
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Remark:
Member of the Assad family; cousin of President Bashar Al-Assad.
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3582.54
List date:
10.09.2025
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Remark:
Member of the Makhlouf family; Cousin of President Bashar Al-Assad.
Birth date:
1971-04-02
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3086.89
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1951-05-20
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2415.73
List date:
10.09.2025
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Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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