Entity screening
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
Search
| Type | Ref | Name aliases | Details | Source | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3905.92
List date:
10.09.2025
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Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2931.40
List date:
10.09.2025
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Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2723.39
List date:
10.09.2025
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Remark:
Date of listing: 10.10.2011.
Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3470.61
List date:
10.09.2025
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Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0510&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2946.60
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1961-07-23
Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3469.36
List date:
10.09.2025
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Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0510&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3311.55
List date:
10.09.2025
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Country:
IQ; SY
Remark:
Currently based in Iraq and Syria;
Prominently known by nom de guerre (Abu Du'a, Abu Duaa');
Wife's name: Saja Hamid al-Dulaimi; Asma Fawzi Mohammed al-Kubaissi.
Description: Height: 1.65 m. Weight: 85 kg. Black hair and eyes. White skin.
Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3748.61
List date:
10.09.2025
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Country:
AF; PK
Address:
Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province; Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar Province
Remark:
As of 2010, travelled to and owned businesses in Dubai, United Arab Emirates, and Japan. Belongs to Noorzai tribe, Miralzai sub-tribe. Brother of Malik Noorzai. Father's name is Akhtar Mohammed (a.k.a.: Haji Mira Khan). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/ search/un/4678606
Program:
AFG
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3760.52
List date:
10.09.2025
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Country:
AF; PK
Address:
Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province; Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar Province
Remark:
Taliban financier. Owns businesses in Japan and frequently travels to Dubai, United Arab Emirates, and Japan. As of 2009, facilitated Taliban activities, including through recruitment and the provision of logistical support. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Noorzai tribe. Brother of Faizullah Khan Noorzai. Father's name is Haji Akhtar Muhammad. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4670985
Birth date:
1963-01-01
Program:
AFG
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3761.17
List date:
10.09.2025
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Remark:
Key commander in the Haqqani Network under Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Taliban Shadow Governor for Orgun District, Paktika Province as of early 2010.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4639645
Program:
AFG
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3566.9
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1960-08-11
Program:
TERR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3570.26
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1955-03-06; 1955-03-15
Program:
TERR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3580.27
List date:
10.09.2025
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Country:
IR
Address:
Kermanshah
Program:
TERR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3500.19
List date:
10.09.2025
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Program:
TERR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2645.6
List date:
10.09.2025
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Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3105.81
List date:
10.09.2025
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Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3585.46
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1952-04-28
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3586.11
List date:
10.09.2025
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Remark:
Former Minister of Defence.
Birth date:
1950-01-01
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2787.2
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1958-12-09
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3989.57
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1966-09-19
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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