Entity screening
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
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| Type | Ref | Name aliases | Details | Source | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3772.80
List date:
10.09.2025
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Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2904.29
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1962-07-21
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3773.45
List date:
10.09.2025
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Remark:
date of listing: 16.10.2012
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3072.34
List date:
10.09.2025
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Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3790.55
List date:
10.09.2025
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Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3791.20
List date:
10.09.2025
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Remark:
date of listing: 16.10.2012
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2997.30
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1977-01-31
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2998.92
List date:
10.09.2025
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Country:
SY
Address:
Aleppo Street, Damascus
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2999.57
List date:
10.09.2025
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Country:
SY
Address:
Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, Damascus
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3754.8
List date:
10.09.2025
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Remark:
Date of UN designation: 25 July 2012.
Birth date:
1960-11-11; 1967-11-11; 1969-01-01; 1969-11-11
Program:
SOM
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0395&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3755.70
List date:
10.09.2025
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Country:
KE
Address:
Majengo area, Mombasa
Remark:
Date of UN designation: 23 August 2012.
Program:
SOM
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0395&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3057.51
List date:
10.09.2025
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Country:
PK
Address:
Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal Administered Tribal Areas
Remark:
Date of designation referred to in Article 2a (4) (b): 18.10.2012
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.185.01.0014.01.ENG&toc=OJ:L:2018:185:TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3073.96
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1986-08-03
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2023.043.01.0001.01.ENG&toc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3702.73
List date:
10.09.2025
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Remark:
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039797
Program:
AFG
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3613.74
List date:
10.09.2025
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Remark:
Founded by Jalaluddin Haqqani and currently headed by his son Sirajuddin Jallaloudine Haqqani.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/ une/5282012
Program:
AFG
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3025.21
List date:
10.09.2025
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Country:
DZ; ML
Remark:
Date of designation referred to in Article 2a (4) (b): 5.12.2012.
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:338:0023:0024:EN:PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3708.57
List date:
10.09.2025
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Remark:
(a) Military leader of the Mouvement du 23 Mars (M23) group operating in the Democratic Republic of the Congo; (b) In Uganda as of late 2014.
Birth date:
1973-12-25
Program:
COD
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3620.83
List date:
10.09.2025
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Country:
UG
Remark:
Became M23 deputy commander after the flight of Bosco Taganda's faction to Rwanda in March 2013. Fled to Uganda in November 2013. In Uganda as of early 2016.
Program:
COD
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3630.84
List date:
10.09.2025
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Country:
RW
Address:
Rubavu/Mudende
Birth date:
1978-04-01
Program:
COD
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3705.65
List date:
10.09.2025
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Country:
AF
Address:
Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province; Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province; Wesh, Spin Boldak District, Kandahar Province
Remark:
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/ 5041285
Program:
AFG
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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