Entity screening
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
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EU.3626.67
List date:
10.09.2025
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Country:
AF; IR; PK
Address:
Branch Office 10, Zahedan, Zabol Province; Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar city, Kandahar Province; Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province; Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province; Branch Office 4: Lashkar Gah, Helmand Province; Branch Office 5: Gereshk District, Helmand Province; Branch Office 6: Zaranj District, Nimroz Province; Branch Office 7: Dr Barno Road,, Quetta; Branch Office 7: Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta; Branch Office 7: Kandahari Bazaar, Quetta; Branch Office 8: Chaman, Baluchistan Province; Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistan Province
Remark:
Owned by Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim. Also associated Mohammad Naim Barich Khudaidad. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282195
Program:
AFG
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2991.46
List date:
10.09.2025
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Country:
IR
Address:
Negarestan 3, off Pasdaran Street,, Teheran
Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2764.8
List date:
10.09.2025
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Country:
IR
Address:
Iran Composites Institute, Iranian University of Science and Technology, Tehran
Remark:
Associated entities: Malek Ashtar University; Iran Centrifuge Technology Company (a.k.a. TESA)
Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2765.70
List date:
10.09.2025
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Country:
IR
Address:
22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, Esfahan
Remark:
Date of listing 22-12-2012.
Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2815.30
List date:
10.09.2025
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Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2816.92
List date:
10.09.2025
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Country:
IR
Address:
Factory: Parcham St, 13th Km of Qom Rd, Arak; Unit 38,5th Fl, Bldg, No 60 Golfam St, Jordan, Tehran
Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2734.5
List date:
10.09.2025
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Country:
IR
Address:
Azadi Ave/Street, Tehran
Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3868.28
List date:
10.09.2025
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Country:
EG; OM
Birth date:
1953-01-01
Program:
LBY
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3606.65
List date:
10.09.2025
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Country:
RW
Program:
COD
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3642.15
List date:
10.09.2025
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Country:
RW
Address:
Rubavu/Mudende
Birth date:
1966-09-09
Program:
COD
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3673.80
List date:
10.09.2025
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Country:
CD
Address:
North and South Kivu
Remark:
Date of designation referred to in Article 5(1)(b): 31.12.2012.
Program:
COD
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3674.45
List date:
10.09.2025
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|
Country:
00
Remark:
Date of designation referred to in Article 5(1)(b): 31.12.2012
Program:
COD
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3029.75
List date:
10.09.2025
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Country:
ML
Birth date:
1978-05-09
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2023.043.01.0001.01.ENG&toc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4012.29
List date:
10.09.2025
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Remark:
Date of designation: 22.1.2013.
Birth date:
1964-06-18
Program:
PRK
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4013.91
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1968-02-19
Program:
PRK
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3427.5
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1954-06-04
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4098.21
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1969-09-01
Program:
PRK
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4206.12
List date:
10.09.2025
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Country:
KP
Address:
Pyongyang
Program:
PRK
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4060.7
List date:
10.09.2025
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Program:
PRK
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4064.61
List date:
10.09.2025
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Country:
CN
Address:
383 Hennessy Road, LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, Wanchai, Hong Kong
Program:
PRK
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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