Entity screening
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
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| Type | Ref | Name aliases | Details | Source | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.282.20
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1972-01-07
Program:
UKR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.279.62
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1968-02-11
Program:
UKR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL_202500527&qid=1742218670627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.278.61
List date:
10.09.2025
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Remark:
Date of listing 12.9.2014
Birth date:
1952-08-20
Program:
UKR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3751.16
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1963-02-08
Program:
UKR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2935.94
List date:
10.09.2025
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Remark:
See EU.3328.5
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2936.59
List date:
10.09.2025
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Country:
SY
Remark:
Other information: (a) Physical description: eye colour: dark; hair colour: dark; complexion: olive; (b) Speaks Arabic; (c) Father's name is Abdullah Saleh al Zahrani; (d) Photo included in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.
Birth date:
1978-09-15
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2937.24
List date:
10.09.2025
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Remark:
Other information: (a) Father's name is Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua; (b) Physical description: eye colour: dark; hair colour: dark; complexion: dark; (c) Speaks Arabic; (d) Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.
Birth date:
1976-04-12
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.303.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:303I:TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2938.86
List date:
10.09.2025
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Remark:
Other information: (a) Physical description: eye colour: brown; hair colour: brown; height: 185 cm. Date of designation referred to in Article 2a(4)(b): 23.9.2014.
Birth date:
1978-10-19
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_293_R_0002&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2939.51
List date:
10.09.2025
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Remark:
Other information: (a) Physical description: eye colour: dark; hair colour: dark; complexion: olive; (b) Speaks Arabic; (c) Photo included in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.
Birth date:
1984-12-17
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.303.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:303I:TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3727.94
List date:
10.09.2025
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Country:
LY; TN
Address:
60 Rue de la Libye, Hammam Lif, Ben Arous
Remark:
.
Birth date:
1965-11-08
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0050&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3728.59
List date:
10.09.2025
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Country:
QA
Address:
Al-Waab
Remark:
.
Program:
TAQA
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.109.01.0077.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A109%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3729.24
List date:
10.09.2025
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Country:
SY
Remark:
.
Birth date:
1973-03-06
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2023.043.01.0001.01.ENG&toc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3497.12
List date:
10.09.2025
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Remark:
Date of designation referred to in Article 7d(2)(i): 23.9.2014.
Birth date:
1986-04-07
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1906&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2912.3
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1976-06-01
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2913.65
List date:
10.09.2025
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Country:
KW
Address:
327 Street, Area 3, Building 41, Al-Uqaylah
Remark:
Date of designation referred to in Article 2a(4)(b): 23.9.2014.
Birth date:
1973-01-01
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_293_R_0002&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2914.30
List date:
10.09.2025
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Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3402.81
List date:
10.09.2025
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Remark:
Located in Syria since 2013.
Birth date:
1984-12-09
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1063&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4191.37
List date:
10.09.2025
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Country:
FR; SY; TR
Address:
Grenoble
Birth date:
1993-03-12
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1516&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2917.22
List date:
10.09.2025
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Remark:
Other information: Located in Syria. Date of designation referred to in Article 2a(4)(b): 23.9.2014.
Birth date:
1975-08-05
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_293_R_0002&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2918.84
List date:
10.09.2025
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Remark:
Other information: (a) Operates in Tunisia; (b) The leader is Seifallah ben Hassine. Date of designation referred to in Article 2a(4)(b): 23.9.2014.
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_293_R_0002&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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