Entity screening
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
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EU.2922.4
List date:
10.09.2025
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Country:
SY
Address:
Damascus
Remark:
Date of listing: 2015-03-07. Other information: Subsidiary of the Organisation for Technological Industries (OTI).
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2923.66
List date:
10.09.2025
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Country:
SY
Address:
Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damascus
Remark:
Date of listing: 2015-03-07. Other informaiton: Subsidiary of Hamsho International.
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2959.53
List date:
10.09.2025
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Remark:
Other information: (a) ostensibly humanitarian wing of Jemaah Islamiyah; (b) operates in Lampung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya and Makassar, Indonesia; (c) not affiliated with the humanitarian group International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC).
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0480&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2897.65
List date:
10.09.2025
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Remark:
Other information: (a) Member of Jemaah Islamiyah; (b) Leader of Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI).
Birth date:
1985-03-04
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0480&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.842.69
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1975-04-05
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0480&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2956.61
List date:
10.09.2025
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Remark:
Other information: Head of the foreign affairs division of Jemaah Islamiyah.
Birth date:
1975-07-14
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0480&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2047.49
List date:
10.09.2025
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Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3491.28
List date:
10.09.2025
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Country:
IQ; LY; SY; TN
Address:
18 Mediterranean Street, Ariana
Remark:
Physical description: eye colour: brown; height: 171 cm; (b) Photo available for inclusion in the Interpol-UN Security Council Special Notice; (c) Father's name is Taher Ouni Harzi, mother's name is Borkana Bedairia. Reportedly killed in an airstrike in Mosul, Iraq, in Jun. 2015.
Birth date:
1986-03-09
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1683&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3492.90
List date:
10.09.2025
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Country:
IQ; LY; SY; TN
Address:
18 Mediterranean Street, Ariana
Remark:
Other information: (a) Physical description: eye colour: brown; height: 172 cm; (b) Photo available for inclusion in the Interpol-UN Security Council Special Notice; (c) Father's name is Taher Ouni Harzi, mother's name is Borkana Bedairia. Reportedly killed in Syria in Jun. 2015.
Birth date:
1982-05-03
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1683&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3499.39
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1959-06-04
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3581.89
List date:
10.09.2025
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Remark:
none
Program:
YEM
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1737&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4225.49
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1965-09-02
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4226.14
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1972-07-05
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3486.46
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1963-12-23
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4227.76
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1972-09-12
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4228.41
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1953-12-18
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4229.6
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1956-09-10
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3803.3
List date:
10.09.2025
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Country:
SS
Address:
Unity State,South Sudan; Wau, Western Bahr El Ghazal, South Sudan
Birth date:
1966-01-01
Program:
SSD
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1934&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3805.30
List date:
10.09.2025
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Program:
SSD
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0402&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3663.79
List date:
10.09.2025
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Birth date:
1962-11-09
Program:
SSD
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0402&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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